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第10章 成立海外风控小组（第3页）

“苏小姐，我们不是要反对开发，我们只是想保护我们祖先留下的土地和水源。”

沃伦通过翻译说道，“矿区的废水污染了我们的河流，很多族人都出现了健康问题。我们要求矿业公司停止污染，恢复河流的生态环境。”

苏念安认真倾听着，不时点头：“沃伦首领，我理解你们的担忧。环保是企业的责任，也是我们风控工作的重要内容。我们已经要求矿区停止违规排放，并会投入资金治理污染。同时，我们愿意与部落合作，共同制定生态保护方案，邀请部落代表参与矿区的环保监督。”

她顿了顿，继续说道：“另外，集团还会在当地设立原住民就业扶持基金，为部落的年轻人提供职业培训和就业机会，让企业发展能够真正惠及当地社区。”

沃伦看着苏念安真诚的眼神，脸上的戒备渐渐消散：“苏小姐，我们愿意相信你。希望你们能够说到做到。”

解决了悉尼的紧急问题，苏念安马不停蹄地飞往迪拜。迪拜的烈日如同火焰般炙烤着大地，摩天大楼在阳光下闪耀着金色的光芒。哈桑早已在迪拜国际金融中心的办公楼下等候，他穿着传统的阿拉伯长袍，戴着白色头巾，脸上带着温和的笑容。

“苏总，欢迎来到迪拜。”

哈桑的中文带着一丝异域口音，却十分流利，“我们遇到了一个棘手的问题，集团在迪拜的金融投资项目，可能涉及到当地王室成员的利益纠纷。”

苏念安跟着哈桑走进电梯，眉头微蹙：“具体情况说说。”

“集团去年投资了一个新能源项目，合作方是迪拜当地的一家投资公司。”

哈桑一边按下楼层按钮，一边说道，“我们最近发现，这家公司的实际控制人是迪拜王室的一位旁支成员，而他正卷入一场王室内部的权力斗争。更严重的是，这个新能源项目的部分资金，可能被用于支持非法武装活动。”

电梯门打开，哈桑带着苏念安走进办公区，指着屏幕上的资金流向图：“你看，这些资金通过多个离岸账户进行转移，最终流向了中东地区的几个敏感国家。如果情况属实，集团不仅会面临巨额的投资损失，还可能被国际社会列入制裁名单。”

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苏念安看着屏幕上复杂的资金链条，眼神变得凝重：“我们有多少证据？”

“目前只有部分银行流水和账户信息，还不足以形成完整的证据链。”

哈桑说道，“而且对方的背景非常特殊，我们的调查受到了很多限制，当地的金融监管机构也不愿意配合。”

苏念安沉思片刻：“哈桑，你在当地的人脉广，想办法联系上王室内部持中立态度的成员，通过他们了解更多内幕信息。同时，联系国际反洗钱组织，寻求他们的技术支持，追踪资金的最终去向。我会让集团法务部准备好相关的法律文件，一旦掌握确凿证据，立刻启动撤资程序。”

接下来的几天，苏念安和哈桑团队展开了秘密调查。他们利用哈桑在迪拜金融界的关系，辗转联系上了一位对权力斗争持观望态度的王室成员。在对方的暗中帮助下，他们获取了合作方与非法武装之间的秘密通信记录和资金往来凭证。

与此同时，国际反洗钱组织也传来了好消息，他们通过大数据分析，确认了该新能源项目的部分资金确实被用于资助恐怖活动。

“苏总，证据已经确凿，可以启动撤资程序了。”

哈桑拿着整理好的证据报告，语气中带着一丝庆幸。

“等等。”

苏念安却摇了摇头，“如果我们现在贸然撤资，可能会打草惊蛇，让对方销毁更多证据，甚至对我们的团队进行报复。我们需要一个周密的计划。”

她立刻召集团队开会，制定了一套“声东击西”

的方案：一方面，由哈桑出面，与合作方进行谈判，假意表示集团愿意增加投资，以此拖延时间；另一方面，将所有证据整理成详细的报告，分别提交给阿联酋政府、国际刑警组织和联合国安理会制裁委员会。

在提交报告的同时，苏念安联系了集团的财务部门，要求他们冻结与该项目相关的所有资金，并启动资产保全程序。

当合作方意识到不对劲时，已经为时已晚。阿联酋政府迅速采取行动，查封了合作方的公司账户，逮捕了相关涉案人员；国际刑警组织发出了红色通缉令，追捕逃亡海外的核心成员；联合国安理会也将该合作方列入了制裁名单。

而盛通集团因为反应迅速、处理得当，不仅成功收回了大部分投资，还获得了国际社会的认可，树立了负责任的跨国企业形象。

处理完迪拜的危机，苏念安飞往本次行程的最后一站——圣保罗。巴西的雨季刚刚结束，空气中弥漫着热带雨林的清新气息。罗德里格斯在机场接到苏念安时，脸上带着一丝疲惫。

“苏总，欢迎来到圣保罗。”

罗德里格斯的中文不太流利，夹杂着英语说道，“工会的问题已经解决了，但我们又发现了新的风险。集团在巴西的农产品加工子公司，涉嫌参与农产品价格操纵，被当地监管机构调查了。”

苏念安坐进车里，看着窗外飞驰而过的街景：“具体是怎么回事？”

“巴西是全球重要的农产品出口国，集团的农产品加工子公司主要负责大豆、玉米的收购和加工。”

罗德里格斯解释道，“我们发现，子公司的管理层与当地的几个大型农场主勾结，通过囤积农产品、虚假申报产量等方式，操纵市场价格，从中牟取暴利。当地监管机构已经掌握了部分证据，正在对公司进行调查。”

“子公司的管理层有没有向集团汇报过这件事？”

苏念安问道。

“没有。他们一直隐瞒不报，直到监管机构上门调查，我们才得知消息。”

罗德里格斯语气有些无奈，“而且，子公司的财务总监已经失踪了，可能携带部分非法所得潜逃了。”

苏念安的脸色变得严肃起来：“立刻成立专项调查小组，全面接管子公司的财务和运营工作。一方面，配合当地监管机构的调查，如实提供相关资料；另一方面，彻查价格操纵的具体情况，追回非法所得。”

在罗德里格斯的带领下，苏念安来到了位于圣保罗郊区的农产品加工子公司。子公司的员工们神色慌张，生产车间也处于半停工状态。

“苏总，这是子公司的总经理马科斯。”

罗德里格斯指着一位身材微胖、脸色苍白的巴西人说道。

马科斯勉强挤出一丝笑容：“苏总，这件事是个误会，我们没有操纵价格，都是监管机构搞错了。”