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第415章 明目张胆的抢钱（第2页）

完美的闭环。

如果不看银行流水的话。

“华诚石化的流水有什么发现？”

赵东风问。

“更精彩。”

小陈调出另一个页面，“华诚在2003年8月拿到土地后，立刻从工行贷款1。5亿，理由是‘厂房建设’。但贷款到账后，资金流向很奇怪。”

屏幕上显示着复杂的转账路径：

2003年9月3日，华诚收到工行贷款1。5亿元。

9月5日，向“北京华融投资咨询有限公司”

转账3000万元，备注“咨询服务费”

。

9月6日，向“上海浦江建设工程有限公司”

转账5000万元，备注“工程预付款”

。

9月7日，向“岛城市明珠投资”

转账2000万元，备注“投资款”

。

9月8日，向“香港某贸易公司”

转账美元400万，折合人民币约3300万元，备注“设备采购款”

。

“四天时间，1。5亿没了。”

小陈说，“而且你们看这个北京华融投资，我查了，注册地址在朝阳区一栋写字楼里，注册资本只有100万，员工三个人。什么咨询能值3000万？”

“上海浦江建设呢？”

王建军问。

“更绝。这家公司2003年7月注册，注册资金1000万，但实缴资本为零。它收到华诚的5000万后，三天内分五笔转给了五家不同的公司，这五家公司又继续往下转……现在追踪到第三层，已经找不到源头了。”

典型的洗钱手法。钱像水流一样，通过层层管道分流，最后汇入大海，消失无踪。

“香港那个账户能查吗？”

赵东风问。

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“已经申请协查了，但需要时间。而且这种离岸账户，往往背后还有七八层壳公司，查起来很困难。”

赵东风不说话，只是看着屏幕上那些冰冷的数字。1。5亿，四天，消失。这已经不是贪污，这是抢劫。抢国家的钱，抢银行的钱，抢人民的钱。

而且抢得这么明目张胆，这么肆无忌惮。

“组长，”

小陈忽然说，“还有个发现。华诚在2004年3月，向东港置业转账500万，备注‘项目合作保证金’。但问题是，这两家公司根本没有合作项目。我查了他们的业务往来，东港做地产，华诚做石化，八竿子打不着。”

“钱最后去哪了？”

“东港收到这500万后，第二天就转给了朱明。”