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第443章 洗钱团伙（第2页）

“这一次，他们大概率会改变洗钱方式。”

“不再采用直播平台的洗钱方式。”

祁厅长道：

“给我盯紧游戏充值、赌场这两块。”

“如果有大量资金流动，一定要查清楚资金来源。”

雷队点点头。

他的想法也是如此。

简单说一下洗钱。

黑钱。

就是通过非法手段。

获得的巨额资产。

这笔钱。

无法直接存到银行账户，否则会被有关部门查到。

世界上有太多的罪犯。

太多见不得光的黑钱。

有需求，就有市场。

因而诞生出一伙专业罪犯。

专门负责将黑钱洗白，能正常使用不被查封。

根据洗钱的具体金额。

这伙罪犯从其中抽成。

洗钱流程也并不复杂。

先。

动用在国外的关系网络。

将这笔资金转入国外账户。

随后。

再用国外账户，在国内消费。

这笔钱，此时还是黑钱。

无法光明正大的消费。

例如，直播平台洗钱的案例。

罪犯与直播平台、主播合作。

在直播间刷一百万的礼物。

黑钱刷礼物。

再流入到直播平台和主播手里。

这钱就算洗成功大半了。

因为。

平台不管钱的来源是否合法。

他是通过正常合法经营，获得的这一百万礼物收益。

那到平台手里的这笔钱，就是合法的。

直播平台拿走1o%，也就是十万。

主播拿走5%，五万块。

犯罪团伙再抽走15%

最后。

一百万的黑钱，就变成了七十万合法资产。

随后。

防止被调查。