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第1002章 调查116（第3页）

季惟舟和钟意两人听的认真，小姜同志也没有停顿，继续说了下去。

“第二，您送来的部分资料我们已经看完了，传媒公司在和其他公司合作的过程中都是一些小额投资，金额最高不过一百万两百万，这对于整个合作项目的投资金来说，占比很小，但是我们现，传媒公司每次投资款项流出公司账户的时候，都会跟随着另外几笔大额交易，每笔基本上都在两百万以上，最高的有一千万的流出，而且收款账户不是合作公司的账户，也就是说我们万一他们在用合作掩人耳目，事情是为了将脏款转入中转账户。”

小姜这时转头看着两人，开了口：“其实我们都知道，中转账户自然而然就是整个洗钱过程中，最关键的一步，赃款进入中转账户洗干净，才能进入目标账户，而很多洗钱公司，他们为了将过程复杂化，为了引人更好的引人耳目，他们会在过程中中转多个账户，最后钱才会进入真正的中转账户洗干净，再进入目标账户，也就是说，我们怀疑传媒公司就是这些用来掩人耳目的其中一个公司，与传媒公司有资金往来的很多公司，或许都是这个犯罪活动中的其中一个掩人耳目的工具。”

听到这里，季惟舟和钟意两人也就明白了。

“也就是说和传媒公司有经济往来的其他公司的账户也需要进行调查，对吗？”

钟意问道。

闻言，小姜点了点头：“对，这个工作我们已经在进行中了，有进展会告诉二位。”

听到这话，季惟舟立刻道了声谢。

“哪里哪里，这是我们应该做的。”

小姜客气道。

没再多说，小姜又说起了调查内容。

“我们还现了一个更严重的问题就是，传媒公司的很多资金往来涉及了跨地区和跨境，也就说赃款可能从其他地区或者境外汇入，也有可能洗干的钱转入了其他地区或者境外，其实这也是洗钱账户很大的一个特征。”

“另外还有一个特点就是，传媒公司很多大额的资金汇入，在短时间内都会被分开，分成多笔较小金额的款项，进入到下游账户，这是为了将大笔金额分散开，这样做可以降低风险，也是洗钱活动中很常见的一种行为。”

小姜将所有调查到的问题，悉数说了个明白。

季惟舟和钟意两人对视了眼，从小姜方才说的这些，他们完全就可以确定，传媒公司就是存在洗钱的犯罪行为，而且这个个犯罪活动从两年前就已经开始了。

……

季惟舟看着小姜缓声开了口：“那咱们能不能调查到，进入传媒公司账户的这些款项，都是从什么公司汇入的？或者是从什么人的账户汇入的？而且，这些钱最后又通过传媒公司汇入了什么地方？”

听到这话，小姜点了点头：“季队你放心，这方面的工作我们已经开始进行了，不过这项工作，它的工作量很大，我们需要一定的时间可能，需要耐心等待一下。”

经侦大队不愧是专业部门，很多调查根本都是轻车熟路的，根本不需要他们提。

季惟舟淡笑着看着小姜：“你们的进展对我们的帮助很大，接下来还要麻烦各位同志继续帮忙了，如果有什么进展，还请小姜同志第一时间通知我。”

听到这话，小姜同志立刻摆了摆手：“季队您言重了，这是我们应该做的，我们都知道咱们总队的调查任务紧迫，所以我们会加快进度，一有消息立刻通知您。”

季惟舟拍了拍小姜的肩膀：“行，那就麻烦咱们经侦大队的同志们了。”

……

季惟舟和钟意没有多停留，拿着小姜给的调查结果，就离开了经侦大队。