当天下午,市公安局就正式下了立案决定书,对金易科技涉嫌非法经营罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪,正式立案侦查。同时,成立了由省金融监管局惊雷专项组、市公安局经侦支队、网安支队组成的联合专案组,林砚和王建军,任联合专案组的副组长,组长由市公安局副局长亲自担任。
立案决定书下来的那一刻,林砚悬着的心,终于放了下来。他们终于拿到了执法的利剑,终于可以正面和周明远交锋了。
联合专案组立刻行动起来。
网安支队配合陈曦,对金易贷的服务器进行了电子数据固定,拿到了完整的后台数据,包括所有的借款记录、催收记录、资金流水,甚至还有周明远和境外人员的聊天记录。
经侦支队的民警,配合刘铁军,奔赴全国各地,找到了那些被威胁的受害者,在民警的保护下,越来越多的受害者,愿意站出来作证,提供了完整的证据。短短三天,就有两百多个受害者,提交了证言和证据。
赵磊带着银行的风控专家,梳理了金易科技和合作银行的所有流水,查清了所有的资金流向,固定了周明远非法获利、转移资产的证据。周明远通过上百家空壳公司,把非法所得的八十多亿,转移到了自己的海外账户,还有一部分,用来行贿,买通关系。
而其中一笔一百万的转账,从金易科技的空壳公司,转到了刘坤老婆的银行账户里。
内鬼,终于浮出了水面。
林砚拿着这份流水证据,第一时间交给了局纪检组。纪检组的同志看到证据,也吃了一惊,立刻对刘坤启动了调查。
同时,张敬山的诬告案,也查清楚了。所谓的“接受宴请、收受礼品礼金”
,全都是周明远找人伪造的证据,那个实名举报的人,也是周明远公司的员工,收了钱,做了伪证。
真相大白。
张敬山从纪检组出来的那天,林砚带着专项组的所有人,都在门口等着。
张敬山看起来瘦了一点,但是眼神依旧坚定,看到他们,笑了笑:“我就知道,你们这帮小子,不会让我失望的。”
林砚看着张敬山,眼眶一热,敬了个礼:“张队,欢迎回来。”
“好了,不说这些了。”
张敬山拍了拍他的肩膀,语气立刻严肃了起来,“案子怎么样了?证据都固定好了吗?”
“都固定好了!”
林砚点了点头,把所有的证据材料,都递给了张敬山,“张队,我们已经查清了周明远所有的犯罪事实,固定了完整的证据链,刘坤收受贿赂、通风报信的证据,我们也拿到了,纪检组已经对他采取措施了。现在,就等收网了!”
张敬山翻看着材料,越看越满意,点了点头:“好!干得漂亮!小林,你们没有辜负我的期望,没有辜负这身制服!”
他抬起头,看着联合专案组的所有人,声音掷地有声:“现在,所有证据都已经固定,我宣布,收网行动,正式启动!目标,周明远,以及金易科技所有涉案人员,还有第三方催收公司的涉案人员,一个都不能放过!”
“是!”
所有人都立正应答,声音里带着压抑已久的激动和坚定。
第二天一早,林砚和张敬山一起,第一次正式约谈了周明远。
约谈的地点,在省金融监管局的询问室里。
周明远依旧穿着高定西装,戴着金丝眼镜,看起来文质彬彬,身后跟着两个律师,脸上没有丝毫慌乱,甚至还带着几分傲慢。
他坐在椅子上,看着张敬山和林砚,笑了笑:“张队,林警官,好久不见。听说张队前段时间,遇到了一点小麻烦?现在没事了?”
张敬山看着他,眼神冷得像冰:“周明远,别装了。你找人诬告我,伪造证据,以为能让我们停止调查?你太天真了。”
周明远脸上的笑,淡了一点,但是依旧很镇定:“张队,话可不能乱说。什么诬告,什么伪造证据,我听不懂。我是一个合法的商人,我的公司,做的都是合法合规的业务,不知道哪里得罪了张队,让你这么紧追不舍。”
“合法合规?”
林砚冷笑了一声,把一摞证据,扔在了周明远面前,“周明远,你看看这些,这就是你说的合法合规?”
“砍头息、年化利率最高达到百分之四百,属于非法高利贷;非法收集用户个人信息,暴力催收,p图辱骂,骚扰通讯录,涉嫌寻衅滋事、敲诈勒索;无资质非法放贷,和银行合作违规助贷,转移资产,涉嫌非法经营;还有,你为了逃避监管,给刘坤行贿一百万,涉嫌行贿罪。”
林砚看着他,一字一句地说:“所有的证据,我们都已经固定好了,铁证如山。你现在装糊涂,已经没用了。”
周明远翻看着桌上的证据,脸上的镇定,一点点消失了,手指开始微微抖。他没想到,在张敬山被带走调查,刘坤处处施压的情况下,林砚竟然还能拿到这么多完整的证据,连他行贿刘坤的流水,都查到了。
他身后的律师,看着这些证据,脸色也越来越白,凑到周明远耳边,小声说了几句。